ผู้ก่อตั้งกองทุนคริปโต 2 แห่งในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นชายชาวออสเตรเลีย ชื่อว่า Stefan He Qin สารภาพผิดข้อหาหลอกลวง crypto โครงการ Ponzi ใช้อัลกอริทึมการซื้อขายโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
ระบายเงินเกือบ 90 ล้านเหรียญจากนักลงทุน
ตามรายงานล่าสุด Stefan He Qin ได้ทำการฉ้อโกงเงินนักลงทุนประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ ผ่านกองทุนป้องกันความเสี่ยงของเขาทั้ง 2 กองทุนได้แก่ Virgil Sigma Fund LP (“Virgil Sigma”) และ VQR Multistrategy Fund LP (“VQR”) กองทุนป้องกันความเสี่ยง cryptocurrency 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กดึงดูดเงินลงทุนกว่า $ 100M
ชาวออสเตรเลียรายนี้ขโมยเงินของนักลงทุนจากกองทุน Virgil Sigma ในเดือนธันวาคมปี 2020 เขาได้พยายามทำโครงการ Ponzi แบบคลาสสิกอีกครั้ง โดยฉ้อโกงเงินนักลงทุนจาก VQR เพื่อจ่ายคืนให้กับนักลงทุนใน Virgil Sigma
“Stefan He Qin ได้ระบายทรัพย์สินเกือบทั้งหมดจากกองทุน cryptocurrency มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ ที่เขาได้จากการฉ้อโกงนักลงทุนไปใช้จ่ายในการลงทุนส่วนตัวและเก็งกำไรและโกหกนักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนและสิ่งที่เขาทำกับเงินของนักลงทุน” Audrey Strauss อัยการสหรัฐฯกล่าว
ต่อมา นาย Qin ยอมรับว่าเขาพยายามฉ้อโกงเงินของนักลงทุนจากกองทุนอื่นที่เขาดูแล เพื่อมาจ่ายชดเชยให้กับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวงจากกองทุนเดิม
Virgil Sigma ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการหาผลกำไรจากโอกาสในการเก็งกำไรในตลาดสกุลเงินดิจิทัล กลโกงบนอัลกอริธึมการซื้อขาย โดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาสำหรับสกุลเงินดิจิทัลหลายสกุลรวมถึง Bitcoin ในกระดานแลกเปลี่ยนต่างๆประมาณ 40 แห่งทั่วโลก
นาย QIN มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์โดยข้อหานี้มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
การหลอกลวงในวงการ Crypto กลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
การฉ้อโกง Crypto ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ นักต้มตุ๋นกลายเป็นคนที่มีไหวพริบค่อนข้างดีโดยหาวิธีต่างๆในการเข้าถึงเงินทุนของนักลงทุน
ตามที่ CryptoPotato รายงานการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ นักต้มตุ๋นสามารถขโมยเงินอย่างน้อย $ 587K จากบุคคลทั่วไป โดยใช้ข้อความง่ายๆ เช่น “ส่งเงินดิจิทัลจำนวน xxx ให้เราและเราจะเพิ่มให้คุณเป็น 2 เท่า”
ในกรณีล่าสุดนักต้มตุ๋นได้ใช้บอทที่แอบอ้างบัญชี Twitter ของเหล่าผู้มีชื่อเสียงในแวดวง Crypto เช่นฝาแฝด Winklevoss หรือ Elon Musk
บอทเหล่านี้ยืนยันว่าพวกเขาได้รับเงินจากบรรดาผู้มีชื่อเสียงในแวดวง Crypto ต่างๆ และแนบลิงก์เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปฝาก Cryptocurrency ไปยัง Wallet Address เพื่อรับเงิน 2 เท่าทันที ผลที่ได้แน่นอนคือถูกหลอกไปแล้วหลายพันคน
ที่มา: cryptopotato.com
ช่องทางการติดต่อ
Facebook, Twitter, Google+, Telegram, Blockdit
0
0
Facebook Comments