ผู้พิพากษาศาลกลางของสหรัฐฯ ได้รับคำสารภาพผิดจากกระดานแลกเปลี่ยน Binance พร้อมกับค่าปรับและค่าเสียหายมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีฟ้องร้อง ซึ่งถือเป็นการลงโทษทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลกลาง
ตามที่รายงานโดยสำนักข่าว Reuters เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ศาลกลางรัฐบาลกลาง ริชาร์ด โจนส์ ได้อนุมัติข้อตกลง ซึ่งรวมถึงค่าปรับอาญา 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และริบทรัพย์สิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบทลงโทษทางการเงิน กรณีละเลยการปฏิบัติตามดุลพินิจที่จำเป็นในการให้บริการ
อัยการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในเอกสารศาลว่า “อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของ Binance ในการใช้โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่ไม่สุจริตจึงใช้ช่องโหว่ของ Binance ในหลายวิธี รวมถึง การใช้บริการผสม (mixing services) เพื่อบังอำพรแหล่งที่มาและการเป็นเจ้าของของสกุลเงินดิจิทัล”
อัยการระบุว่า ค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นโทษสูงสุดที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เคยกำหนดกับธุรกิจบริการเงิน โดยพวกเขากล่าวย้ำว่า “สอดคล้องกับความรุนแรงของการกระทำผิดทางอาญาของ Binance”
“Binance ก่ออาชญากรรมร้ายแรงในแผนการที่จงใจเติบโตอย่างรวดเร็ว – บทลงโทษที่สำคัญนี้สมควรแก่การละเมิดเหล่านี้ คำพิพากษาที่เสนอนั้นเหมาะสม ช่วยให้ Binance รับผิดชอบต่อการกระทำผิดทางอาญา และสร้างการยับยั้งที่จำเป็นต่ออาชญากรอื่นๆ”
Binance เคยจ่ายค่าปรับก้อนใหญ่เพื่อยุติปัญหาทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม 2023 ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตเหนือของอิลลินอยส์ ได้อนุมัติข้อตกลงระหว่าง Binance และคณะกรรมการการค้าสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance ยังต้องจ่ายค่าปรับเป็นการส่วนตัวอีก 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และข้อบังคับอื่น ๆ ของ CFTC
0
0
Facebook Comments