กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้สั่งฟ้องชายชาวแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งชื่อ Lebnitz Tran ด้วยข้อหาทั้งหมด 9 ข้อหา หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าได้ใช้เงินกู้ยืมของผู้เสียภาษีมาใช้ซื้อ Cryptocurrency อ้างอิงจากสื่อข่าว Mercury News
Tran ได้ส่งใบสมัคร Paycheck Protection Program (PPP) ของปลอมจำนวนกว่า 30 รายการและใบสมัครขอสินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจ (EIDL) ในนามของบุคคลและบริษัทต่างๆ และได้รับเงินไปกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากการใช้เงินเหล่านั้นซื้อ crypto แล้ว Tran ยังส่งเงินส่วนหนึ่งที่ถูกขโมยไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาด้วย
นอกจากนี้เขายังใช้เงิน 100,000 ดอลลาร์อย่างโจ่งแจ้งในการซื้อรถยนต์ Tesla ใหม่เอี่ยม อ้างอิงตามรายงานการฟ้องร้องของ DOJ
เนื่องจากมีการแจกจ่ายเงินกู้ PPP โดยมีการตรวจสอบประวัติภูมิหลังเพียงเล็กน้อยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ นักต้มตุ๋นจำนวนมากจึงเริ่มใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงนี้ในปีที่แล้ว
ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา DOJ ยังได้ยื่นฟ้องอาชญากรชาวเท็กซัสที่เตรียมแผนการฉ้อโกงลักษณะคล้ายกันเพื่อซื้อคริปโตบนเว็บเทรด โดยนาย Joshua Thomas Argires ได้รับเงินกู้ PPP มูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริษัทบาร์บีคิวที่พนักงานไม่มีเอกสารใด ๆ รับรอง
0
0
Facebook Comments