ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า Bitcoin ATMs ทั่วโลกกำลังจะต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น เนื่องจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงแคนาดาและเยอรมนีที่กำลังเพิ่มมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่มีความระเอียดมากขึ้น
อ้างอิงรายงานจาก CipherTrace ที่เผยว่าประมาณการว่า 74% ของการทำธุรกรรมที่ทำจาก Bitcoin ATMs ในสหรัฐอเมริกาถูกส่งออกนอกประเทศในช่วงปี 2019 นอกจากนี้ รายงานยังพบด้วยว่า 88% ของเงินที่ส่งออกจาก Bitcoin ATM ในสหรัฐฯ ถูกส่งไปยังเว็ปเทรดคริปโต ตัวเลขดังกล่าวมีการเติบโตแบบทวีคูณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นสองเท่าทุกปีนับตั้งแต่ปี 2017
ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทาง Law360 นายจอห์น เจฟฟรีส์ CTO ของ CipherTrace คาดการณ์ว่า BATMs จะกลายเป็น “จุดสนใจด้านกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น” โดยเขาได้เน้นย้ำถึง “ความจำเป็นในการบังคับใช้กฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สม่ำเสมอ”
แคนาดากระชับกฎเกณฑ์ของ Bitcoin ATM
หลังจากการเผยแพร่รายงานของ CipherTrace ได้เพียงสองวัน กฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทต่าง ๆ ในแคนาดาที่ดำเนินการเกี่ยวกับ Cryptocurrency เช่นเดียวกับ Money Service Bussinesses (MSBs) รวม Francis Pouliot จาก Bitcoin Foundation Canada และเว็ปเทรดคริปโตท้องถิ่นอย่าง BullBitcoin ซึ่งทวีตกล่าวว่าการออกกฎหมายใหม่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตไปเป็นเงินสดโดยอ้างว่าผู้ประกอบการ Bitcoin ATM จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะนี้ผู้ดำเนินการ Bitcoin ATM จะต้องรายงานธุรกรรมทั้งหมดที่มีมูลค่า $ 10,000 CAD หรือมากกว่า
อ้างอิงข้อมูลจาก CoinATMradar ปัจจุบันมีตู้เอทีเอ็มคริปโตมากกว่า 778 เครื่องในแคนาดา ซึ่งคิดเป็นเกือบ 10% ของตู้เอทีเอ็มคริปโต 7,958 เครื่องทั่วโลก
หน่วยงานกำกับดูแลส่วนกลางเพ็งเล็งตู้ Bitcoin ATM
ในเดือนกรกฎาคมปี 2019 ตำรวจสเปนยังชี้ให้เห็นว่าตู้ Bitcoin ATM นั่นเป็นจุดบอดในกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของยุโรป หลังจากมีรายงานว่า แก๊งท้องถิ่นได้ทำการฟอกเงินไปเป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผู้ค้ายาเสพติดชาวโคลัมเบีย
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) ได้เปิดตัวการสอบสวนคดีการใช้งานคริปโตเคอเรนซี่ที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ตู้ Bitcoin ATM
สำนักงานตลาดการเงินเยอรมัน (BaFin) ได้เข้าดำเนินการกับตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตในเดือนมีนาคมปีนี้ การปราบปรามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินใหม่มากำหนดเป้าหมายที่ช่องโหว่ในกฎข้อบังคับคริปโตเคอเรนซี่ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ของเยอรมนี
เครดิต : Cointalegraph, Siambitcoin
0
0
Facebook Comments