หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียได้ออกประกาศการปฏิบัติตามข้อกําหนดไปยังผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนต่างประเทศ 9 รายที่ถูกกล่าวหาว่าดําเนินการอย่างผิดกฎหมายและละเมิดกฎระเบียบ Anti-Money Laundering
ในบรรดาผู้ให้บริการ crypto ได้แก่ เว็บเทรด crypto ทั่วโลก Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global และ Bitfinex ตามข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม หน่วยงานได้ขอให้กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศบล็อก URL ของบริษัท สันนิษฐานว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ของตนในประเทศ
“จนถึงวันที่ 31 VDA SPs ได้ลงทะเบียนกับ FIU IND อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนอกอาณาเขตหลายแห่งแม้ว่าจะให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวอินเดียส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทะเบียนและอยู่ภายใต้กรอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสําหรับการก่อการร้าย (CFT)” เอกสารระบุ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FIU แสดงการแจ้งเตือนสาเหตุ ที่มา: PIB รัฐบาลอินเดีย
ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดําเนินงานในประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียหรือนอกชายฝั่ง อยู่ภายใต้ข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเฉพาะ เช่น การลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินในฐานะ “หน่วยงานที่รายงาน” เมื่อลงทะเบียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) 2545 พระราชบัญญัตินี้กําหนดชุดภาระผูกพันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกิจกรรมการฟอกเงิน รวมถึงแนวทาง Know Your Customer (KYC) สําหรับลูกค้าออนบอร์ด
อินเดียได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ในดัชนีการยอมรับ crypto ทั่วโลกของ Chainalysis ในปี 2022 กลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยปริมาณธุรกรรมดิบโดยประมาณทั่วโลก รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
การยอมรับ crypto ที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นให้หน่วยงานกํากับดูแลของอินเดียดําเนินการ ประเทศกําลังทํางานเกี่ยวกับกรอบการกํากับดูแลคริปโตตามคําแนะนําร่วมกันของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน
กรอบการทํางาน – มีกําหนดเปิดตัวในปี 2024 – มีแนวโน้มที่จะรวมกฎ KYC ขั้นสูงสําหรับบริษัท crypto และกําหนดให้มีการเปิดตัวการตรวจสอบหลักฐานการสํารองแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะเสนอนโยบายภาษีที่เหมือนกันทั่วประเทศและนําการแลกเปลี่ยน crypto ภายใต้สถานะเดียวกับตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาต (คล้ายกับธนาคาร) ภายใต้แนวทางของธนาคารกลางอินเดีย
0
0
Facebook Comments