สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่า Binance และ Binance.US เปลี่ยนเส้นทางสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่ากว่า 12 พันล้านดอลลาร์ไปยังหน่วยงานที่ควบคุมโดยผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao ระหว่างปี 2019 ถึง 2021
โดยหน่วยงานกล่าวในศาลว่ามีเอกสารบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดการทำธุรกรรมเหล่านั้น
ข้อกล่าวหาใหม่ของ SEC มาเป็นหลักฐานสนับสนุนในคำขอของหน่วยงานที่ส่งไปยังผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเพื่อระงับทรัพย์สินชั่วคราว นอกเหนือจากการไถ่ถอนของลูกค้าที่ Binance.US
ก.ล.ต. ยังต้องการให้ผู้พิพากษาอายัดทรัพย์สินของ Binance และ Zhao แต่ได้ยื่นคำสั่งระงับชั่วคราวกับทรัพย์สินของ Binance.US เท่านั้น
โฆษกของ Binance และ Binance.US ไม่ได้ให้ความเห็นในทันที ในแถลงการณ์ฉบับยาวเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการบังคับใช้ครั้งแรกของ SEC Binance กล่าวว่า “เราตั้งใจที่จะปกป้องแพลตฟอร์มของเราอย่างจริงจัง”
ก.ล.ต. ใช้ข้อมูลธนาคารเพื่อเชื่อมต่อจุดต่างๆ
รายละเอียดข้อกล่าวหาของหน่วยงาน อยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา – มาจากการวิเคราะห์เอกสารจากบัญชีที่ถือโดย Binance, Binance.US และ Zhao ที่ Silvergate และ Signature Banks
ทนายความของ ก.ล.ต. กล่าวหาว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกส่งไปยัง Merit Peak หน่วยงานดังกล่าวอ้างคำแถลงของ Merit Peak ที่อธิบายว่าตัวเองเป็น “บริษัทการค้าที่มีกรรมสิทธิ์ [Zhao’s] สร้างความมั่งคั่งด้วยตนเองจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”
“เงินทุนเหล่านั้นมีส่วนสำคัญในสินทรัพย์ของลูกค้าแพลตฟอร์ม Binance รวมถึงสินทรัพย์ของลูกค้าแพลตฟอร์ม Binance.US และแหล่งอื่นๆ” ก.ล.ต. กล่าว โดยรวมแล้ว หน่วยงานอ้างว่ามากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์จาก Merit Peak ที่ได้รับระหว่างปี 2019 ถึง 2021 มูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์มาจากสินทรัพย์ของลูกค้า Binance และ Binance.US
ตามคำแถลงของศาล ก.ล.ต. เงินจำนวน 11 พันล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์ของลูกค้า Binance ถูกส่งต่อผ่านหน่วยงานอื่นที่เรียกว่า Key Vision Development Limited
การใช้เอกสารธนาคารของ Merit Peak ก.ล.ต. อ้างว่าเงินส่วนใหญ่ของ Merit Peak — $21.6 พันล้านจากประมาณ $22 พันล้าน — ไปที่บริษัทในเครือต่างประเทศของบริษัท Paxos ซึ่งเป็นบริษัททรัสต์ในนิวยอร์กที่เป็นพันธมิตรกับ Binance ใน BUSD Stablecoin
Paxos ยุติการออก Stablecoin หลังจากเปิดเผยการสอบสวนของ ก.ล.ต. ในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าบริษัทจะยังคงไถ่ถอนโทเค็น โฆษกของ Paxos ไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นในทันที
นอกจากนี้ Merit ยังซื้อขายบน Binance.US ตามรายงานของ ก.ล.ต.
“อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุใดหน่วยงานที่ควบคุมโดย Zhao ซึ่งอ้างว่าซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Binance.US โดยใช้เงินทุนส่วนตัวของ Zhao จึงทำหน้าที่เป็นบัญชี ‘ส่งผ่าน’ สำหรับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ของลูกค้า Binance Platforms ก.ล.ต. กล่าวต่อศาล
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต
ก.ล.ต. ได้ยื่นเอกสารหลายร้อยหน้าที่สนับสนุนคดีของตนต่อ Binance ในชั่วข้ามคืน ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการของกองทุนซื้อขาย Binance, Binance.US และ Zhao
การยื่นแบบเดียวกันนี้ทำให้เกิดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของ Zhao ยังระบุรายละเอียดว่า ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบ Binance.US อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2020 ก่อนการดำรงตำแหน่งประธาน SEC คนปัจจุบัน Gary Gensler ในตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน
หน่วยงานกำกับดูแลตลาดกล่าวว่าได้ออกหมายศาลไปยังบริษัทในเครือของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม โดยขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่บริษัทควบคุมและจัดเก็บสินทรัพย์ crypto แต่หน่วยงานกล่าวว่า Binance.US ปิดกั้นพวกเขามานานหลายปี โดยมีการตอบกลับครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2023
“คำตอบนั้นไม่น่าเชื่อถือ” นักกฎหมายของ ก.ล.ต. กล่าว
ก.ล.ต. อ้างว่า Binance ควบคุมสินทรัพย์ crypto ของ Binance.US ในฐานะผู้ดูแลบริษัทในเครือของสหรัฐฯ แม้ว่าสาธารณชนจะรับรองได้ว่ามีการแยกระหว่างทั้งสองบริษัท ข้อมูลดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากผู้ตรวจสอบบัญชีของ Binance.US ซึ่งกล่าวว่า Binance ถือครองทรัพย์สินของบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2022
ผู้สอบบัญชีเตือนว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้ “ยากมาก” เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายเงินให้ลูกค้าหากพวกเขาถอนเงินออกจากบัญชี
“รายงานการตรวจสอบไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใครมีหน้าที่ดูแลและควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าในสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2022” ก.ล.ต. กล่าว
รายละเอียดเหล่านั้นรวมอยู่ในเอกสารหลายร้อยหน้า รวมถึงเอกสารภายในของ Binance และคำให้การบางส่วนจากอดีต CEO ของ Binance.US เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หน่วยงานได้ยื่นคำร้องขอระงับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์จาก Binance.US เป็นการชั่วคราว ยกเว้นการไถ่ถอนของลูกค้า
เทียบเคียงกับการกล่าวหา FTX, SBF
จำนวนเงินที่ทนายความของ ก.ล.ต. กล่าวหา Binance และ Binance.US ว่าเปลี่ยนเส้นทางอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ในทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งครั้งหนึ่ง Sam Bankman-Fried คู่แข่งของ Zhao ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนเส้นทางจากแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ล้มเหลว FTX ไปยัง Alameda ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวของกระดานแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลวในขณะนี้
Bankman-Fried มีกำหนดขึ้นศาลในเดือนตุลาคมสำหรับข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิด หากพบว่ามีความผิดในข้อหาปัจจุบันทั้งหมด เขาต้องโทษจำคุกกว่า 100 ปี ก.ล.ต. ได้ฟ้อง Bankman-Fried ในข้อหาฉ้อโกงทางแพ่ง
ที่มา: www.theblock.co
ช่องทางการติดต่อ
Facebook, Twitter, Telegram, Blockdit
กดลิ้งสมัครฟรี เว็ปเทรด Binance👇🏻
กดลิ้งสมัครฟรี เว็ปเทรด Satangpro👇🏻
กดลิ้งสมัครฟรี เว็ปเทรด Bitkub 👇🏻
0
0
Facebook Comments