Read Time1 Minute, 44 Second
ตำรวจในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนทำการจับกุม 21 รายที่เกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงิน USDT ซึ่งมีมูลค่ากว่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สถานีโทรทัศน์ CCTV แห่งชาติของจีน รายงานเมื่อวันอังคาร
โดย USDT เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์ซึ่งตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ และดำเนินการโดย Tether Limited Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ iFinex Inc. ซึ่งเป็น บริษัทในฮ่องกง
ข้อเท็จจริง
- ผู้สืบสวนของตำรวจกล่าวหาว่า ผู้ต้องสงสัยที่ปฏิบัติงานในสี่จังหวัดมีส่วนร่วมในการซื้อ USDT ลดราคาผ่านบริการซื้อขาย crypto ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จากนั้นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าทำกำไรอย่างผิดกฎหมายด้วยการขายโทเค็นในราคาที่สูงขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียและเงิน แพลตฟอร์มการซัก ตำรวจกล่าวว่าธุรกรรมเหล่านั้นมีมูลค่ารวมกว่า 54.8 ล้าน USDT (380 ล้านหยวนจีน) ในช่วงเวลาเกือบสามปี
- โดยในที่เกิดเหตุ ตำรวจพบโทรศัพท์มือถือจำนวน 40 เครื่อง และยึดเงิน USDTs ได้มากกว่า 1 ล้านหยวน (138,000 เหรียญสหรัฐ) จากบัญชีของผู้ต้องหา พวกเขายังยึดเงินสดกว่า 200,000 หยวน CCTV รายงานว่า ในขณะที่ผู้ต้องสงสัยทั้ง 21 คนสารภาพต่อข้อกล่าวหา ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการแปลงเงินหยวนจีนเป็น USDT โดยอาชญากรไซเบอร์ แต่คดีนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการสืบสวน
- ตำรวจบอกกับ CCTV ว่า USDT กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ฟอกเงิน crypto เนื่องจากความสะดวกและไม่เปิดเผยตัวตนในการทำธุรกรรม
- แม้ว่าจีนจะออกกฎหมายห้ามใช้สกุลเงินดิจิทัลในปี 2017 และออกคำสั่งห้ามการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเด็ดขาดในปี 2021 แต่ชาวจีนยังคงสามารถเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตพร็อกซี!?
Credit : https://forkast.news/headlines/china-uncover-usdt-money-laundering/
“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”
Binance : ตลาดซื้อ ขาย และถือครองสกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก!
https://accounts.binance.info/register?ref=727167236 🤩🤩
0
0
Facebook Comments